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涉案金额达3900万元,一涉嫌股票投资诈骗团伙被西安警方连窝端

时期:2022-05-22 00:01 点击数:
本文摘要:记者6月13日从高新区获悉,日前,西安市公安局高新分局团结西安市公安局网安支队,乐成打掉一涉嫌股票投资的特大电信网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人120人,刑拘52人,涉案资金3900余万元。3月下旬,西安市公安局高新分局民警在事情中发现西安市某网络科技有限公司谋划的名为“开门红”网络配资平台,涉嫌股票投资诈骗。 经分析研判,西安市公安局高新分局立刻团结市局网安支队组成专案组开展事情。

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记者6月13日从高新区获悉,日前,西安市公安局高新分局团结西安市公安局网安支队,乐成打掉一涉嫌股票投资的特大电信网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人120人,刑拘52人,涉案资金3900余万元。3月下旬,西安市公安局高新分局民警在事情中发现西安市某网络科技有限公司谋划的名为“开门红”网络配资平台,涉嫌股票投资诈骗。

经分析研判,西安市公安局高新分局立刻团结市局网安支队组成专案组开展事情。经观察,专案组发现共有4家公司谋划名为“开门红”的网络配资平台涉嫌诈骗,其中西安市3家、安徽1家。该团伙作案主要接纳打电话、加微信私聊以及邀请进股票微信群等方式,向客户推广“开门红”软件实施诈骗,涉案微信群10个、涉案人员100余人。

为尽快摸清涉案公司及重点嫌疑人情况,专案组依据研判效果,对西安当地的涉案公司立刻举行便衣侦查和蹲守监控。同时派出多路精兵强将赴合肥等地市深入展开观察,并联合整体案件情况举行梳理分析。

经由一连两周的事情,专案组厘清了涉案公司及重点嫌疑人在各地的漫衍、组织结构和运行模式等情况,锁定了涉案公司及重点嫌疑人。4月下旬,专案组西安抓捕组和赴外省市专案小组同时对涉案公司及重点嫌疑人展开收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人120人,现场提取电脑、手机等作案工具近300部,乐成打掉了这个涉嫌股票投资诈骗的犯罪团伙。经审讯,该犯罪团伙租用某公司服务器和高等写字楼,招聘业务员笼络客户注册生意业务,组织结构明晰、成员分工明确。涉案公司通过网上购置客户信息资源后逐级下发至业务员。

业务员通过提前培训的统一话术向客户打电话询问是否炒股,并添加微信推荐炒股配资的利益。诱导客户扫描二维码下载安装炒股配资平台的APP注册和充值。

客户充值乐成举行建仓时,都以10倍配资举行生意业务。当客户购置的股票下跌5%后,业务员诱骗客户追加投资额,当下跌7%后,将客户强制平仓。如果客户购置股票上涨盈利卖出时,抽取盈利的10%作为分成。

只要客户建仓,就会收取万分之三十的建仓费。而持仓留宿,天天收取配资金额的万分之十九作为递延费。但所投资金全部进入嫌疑人私人账户,从未流入国家羁系账户。

现在,警方已依法刑事拘留52人,案件正在进一步深挖审查中。警方提醒:群众到场证券生意业务,请选择正当正规金融机构举行投资生意业务,不要轻易相信生疏人的所谓投资建议。在股市大情况较好的行情下,股民面临林林总总的“推荐”信息时,一定要多方查证,一定不要轻信所谓的“内幕消息”“内部消息”等,面临“短时间,高收益”的诱惑,股民也要保持岑寂。

同时还要注意掩护好自己小我私家信息,不要轻易在各大虚拟平台上留下重要信息。如遇诈骗,要实时报警。(西安报业全媒体记者 康乔娜)。


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